Criptomoedas e lavagem de dinheiro: um estudo sobre os impactos da regulação no Brasil e no mundo
Tipo
TCC
Data de publicação
2023-06
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Pinheiro, Bianca Brandau Pujol
Orientador
Theophilo Neto, Nuncio
Título da Revista
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Título de Volume
Membros da banca
Programa
Resumo
O presente estudo tem como objetivo fundamental fazer uma análise quanto aos impactos da regulação sobre as criptomoedas, com foco na mitigação da lavagem de dinheiro. Logo, o estudo ocupa-se, introdutoriamente, em apresentar as circunstâncias do surgimento dos criptoativos. Doravante, uma vez apresentada tal contextualização, pretendeu-se aprofundar na natureza do ativo e em seu impacto universal.
Ao longo dos oito capítulos, ver-se-á que, tal tema é dotado de certa complexidade, uma vez que sendo muito atual, existem diversas lacunas quanto à regulação do mercado desses ativos.
Uma vez analisados todos os aspectos relevantes sobre o tema, explorando todas as regulamentações em vigor e fazendo uma análise comparativa com outros países, apresentar-se-ão normas em vigor no Brasil e no mundo, e os possíveis caminhos que devem ser tomados para aperfeiçoar a regulação do Brasil e consequentemente mitigar a lavagem de dinheiro.
Por fim, é pretendido contribuir para o desenvolvimento de um arcabouço normativo mais abrangente no que tange às criptomoedas, visando a proteção do sistema financeiro e a prevenção de atividades ilícitas, principalmente a lavagem de dinheiro.
The present study aims to analyze the impacts of regulation on cryptocurrencies, with a focus on mitigating money laundering. Therefore, the study begins by presenting the circumstances of the emergence of cryptocurrencies. Subsequently, after providing this contextualization, the intention is to delve into the nature of the asset and its universal impact. Throughout the eight chapters, it will become evident that this subject is complex, given its current nature and the existing regulatory gaps in the cryptocurrency market. After analyzing all the relevant aspects of the topic, including exploring current regulations and conducting a comparative analysis with other countries, the study will present the existing regulations in Brazil and worldwide, as well as the possible paths to improve regulation in Brazil and consequently mitigate money laundering. Ultimately, the objective is to contribute to the development of a more comprehensive regulatory framework regarding cryptocurrencies, aiming to protect the financial system and prevent illicit activities, especially money laundering.
The present study aims to analyze the impacts of regulation on cryptocurrencies, with a focus on mitigating money laundering. Therefore, the study begins by presenting the circumstances of the emergence of cryptocurrencies. Subsequently, after providing this contextualization, the intention is to delve into the nature of the asset and its universal impact. Throughout the eight chapters, it will become evident that this subject is complex, given its current nature and the existing regulatory gaps in the cryptocurrency market. After analyzing all the relevant aspects of the topic, including exploring current regulations and conducting a comparative analysis with other countries, the study will present the existing regulations in Brazil and worldwide, as well as the possible paths to improve regulation in Brazil and consequently mitigate money laundering. Ultimately, the objective is to contribute to the development of a more comprehensive regulatory framework regarding cryptocurrencies, aiming to protect the financial system and prevent illicit activities, especially money laundering.
Descrição
Palavras-chave
criptomoedas , lavagem de dinheiro , regulação , cryptocurrencies , money laundering , regulation