Criptomoedas e lavagem de dinheiro: um estudo sobre os impactos da regulação no Brasil e no mundo

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dc.contributor.advisorTheophilo Neto, Nuncio
dc.contributor.authorPinheiro, Bianca Brandau Pujol
dc.contributor.refereesCracken, Roberto Nussinkis Mac
dc.contributor.refereesTheophilo Junior, Roque
dc.date.accessioned2023-07-20T15:13:21Z
dc.date.available2023-07-20T15:13:21Z
dc.date.issued2023-06
dc.description.abstractO presente estudo tem como objetivo fundamental fazer uma análise quanto aos impactos da regulação sobre as criptomoedas, com foco na mitigação da lavagem de dinheiro. Logo, o estudo ocupa-se, introdutoriamente, em apresentar as circunstâncias do surgimento dos criptoativos. Doravante, uma vez apresentada tal contextualização, pretendeu-se aprofundar na natureza do ativo e em seu impacto universal. Ao longo dos oito capítulos, ver-se-á que, tal tema é dotado de certa complexidade, uma vez que sendo muito atual, existem diversas lacunas quanto à regulação do mercado desses ativos. Uma vez analisados todos os aspectos relevantes sobre o tema, explorando todas as regulamentações em vigor e fazendo uma análise comparativa com outros países, apresentar-se-ão normas em vigor no Brasil e no mundo, e os possíveis caminhos que devem ser tomados para aperfeiçoar a regulação do Brasil e consequentemente mitigar a lavagem de dinheiro. Por fim, é pretendido contribuir para o desenvolvimento de um arcabouço normativo mais abrangente no que tange às criptomoedas, visando a proteção do sistema financeiro e a prevenção de atividades ilícitas, principalmente a lavagem de dinheiro.pt_BR
dc.description.abstractThe present study aims to analyze the impacts of regulation on cryptocurrencies, with a focus on mitigating money laundering. Therefore, the study begins by presenting the circumstances of the emergence of cryptocurrencies. Subsequently, after providing this contextualization, the intention is to delve into the nature of the asset and its universal impact. Throughout the eight chapters, it will become evident that this subject is complex, given its current nature and the existing regulatory gaps in the cryptocurrency market. After analyzing all the relevant aspects of the topic, including exploring current regulations and conducting a comparative analysis with other countries, the study will present the existing regulations in Brazil and worldwide, as well as the possible paths to improve regulation in Brazil and consequently mitigate money laundering. Ultimately, the objective is to contribute to the development of a more comprehensive regulatory framework regarding cryptocurrencies, aiming to protect the financial system and prevent illicit activities, especially money laundering.pt_BR
dc.formatTextopt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/33096
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUPMpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectcriptomoedaspt_BR
dc.subjectlavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectregulaçãopt_BR
dc.subjectcryptocurrenciespt_BR
dc.subjectmoney launderingpt_BR
dc.subjectregulationpt_BR
dc.titleCriptomoedas e lavagem de dinheiro: um estudo sobre os impactos da regulação no Brasil e no mundopt_BR
dc.typeTCCpt_BR
local.publisher.departmentFaculdade de Direito (FD)pt_BR
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