Bitcoin como instrumento de lavagem de dinheiro

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Tipo
TCC
Data
2020-12
Autores
Nascimento, Talita de Jesus
Orientador
Dezem, Guilherme Madeira
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Programa
Resumo
Busca o presente artigo cientifico tem como escopo demonstrar como ocorre o crime de lavagem de dinheiro dentro do sistema econômico brasileiro e mundial com o uso da moeda virtual bitcoin, vez que a criptomoeda vêm sendo utilizada frequentemente por criminosos como forma de esconder valores obtidos ilicitamente. Os impasses econômicos e crises mundiais ensejou o ponto de partida para a criação das criptomoedas, como meio de pagamento, troca de bens e serviço. Será abordada também a proibição e regulamentação em determinados países, as técnicas utilizadas por agentes do estado brasileiro no combate a prevenção a lavagem de dinheiro a aceitação social quanto ao uso da bitcoin na esfera mundial.
The present scientific article seeks to demonstrate how the crime of money laundering occurs within the Brazilian and world economic system with the use of the virtual bitcoin currency, since cryptocurrency is being used frequently by criminals as a way to hide illegally obtained values. The economic deadlocks and world crises gave rise to the starting point for the creation of cryptocurrencies, as a means of payment, exchange of goods and services. Here we will also discuss the prohibition and regulation in certain countries, the techniques used by agents of the Brazilian state in combating the prevention of money laundering and social acceptance regarding the use of in the world sphere.
Descrição
Palavras-chave
lavagem de dinheiro , criptomoeda bitcoin , crime antecedente e de diversas modalidades , blockchain , money laundry , bitcoin cryptocurrency , antecedent and diverse crime
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