Bitcoin como instrumento de lavagem de dinheiro

dc.contributor.advisorDezem, Guilherme Madeira
dc.contributor.authorNascimento, Talita de Jesus
dc.contributor.refereesLopes, Mariângela Tomé
dc.contributor.refereesKibrit, Orly
dc.date.accessioned2022-08-01T20:08:37Z
dc.date.available2022-08-01T20:08:37Z
dc.date.issued2020-12
dc.description.abstractBusca o presente artigo cientifico tem como escopo demonstrar como ocorre o crime de lavagem de dinheiro dentro do sistema econômico brasileiro e mundial com o uso da moeda virtual bitcoin, vez que a criptomoeda vêm sendo utilizada frequentemente por criminosos como forma de esconder valores obtidos ilicitamente. Os impasses econômicos e crises mundiais ensejou o ponto de partida para a criação das criptomoedas, como meio de pagamento, troca de bens e serviço. Será abordada também a proibição e regulamentação em determinados países, as técnicas utilizadas por agentes do estado brasileiro no combate a prevenção a lavagem de dinheiro a aceitação social quanto ao uso da bitcoin na esfera mundial.pt_BR
dc.description.abstractThe present scientific article seeks to demonstrate how the crime of money laundering occurs within the Brazilian and world economic system with the use of the virtual bitcoin currency, since cryptocurrency is being used frequently by criminals as a way to hide illegally obtained values. The economic deadlocks and world crises gave rise to the starting point for the creation of cryptocurrencies, as a means of payment, exchange of goods and services. Here we will also discuss the prohibition and regulation in certain countries, the techniques used by agents of the Brazilian state in combating the prevention of money laundering and social acceptance regarding the use of in the world sphere.pt_BR
dc.formatTextopt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30305
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Direito (FD)pt_BR
dc.publisher.initialsUPMpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectlavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectcriptomoeda bitcoinpt_BR
dc.subjectcrime antecedente e de diversas modalidadespt_BR
dc.subjectblockchainpt_BR
dc.subjectmoney laundrypt_BR
dc.subjectbitcoin cryptocurrencypt_BR
dc.subjectantecedent and diverse crimept_BR
dc.titleBitcoin como instrumento de lavagem de dinheiropt_BR
dc.typeTCCpt_BR
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