A utilização de criptomoedas nos crimes de lavagem de dinheiro: desafios e perspectivas de regulação

Página do item simplificado
dc.contributor.advisorCury, Rogério Luis Adolfo
dc.contributor.authorBarreto, Vitória Rossi
dc.contributor.refereesLopes, Mariângela Tomé
dc.contributor.refereesSouza, Camila Motta Luiz de
dc.contributor.refereesSouza
dc.date.accessioned2024-04-01T17:06:10Z
dc.date.available2024-04-01T17:06:10Z
dc.date.issued2023-12
dc.description.abstractO artigo científico tem como objeto de estudo “A utilização de criptomoedas nos crimes de lavagem de dinheiro: desafios e perspectivas de regulação”, explorando as complexidades dessa interseção entre o mundo das moedas digitais e atividades financeiras ilegais. O estudo ofereceu uma análise abrangente, abordando, primeiramente, contextos históricos, conceitos, principais características e definições, e também formas de realização, desafios de combate e regulação. No decorrer da pesquisa, são analisadas também as legislações nacionais e internacionais relacionadas à lavagem de dinheiro e criptomoedas, destacando as regulamentações em constante evolução. Além disso, são apresentados estudos de casos práticos, buscando oferecer uma visão abrangente das complexidades envolvidas na utilização de criptomoedas nos crimes de lavagem de dinheiro.
dc.description.abstractThe scientific article focuses on the study object of "The use of cryptocurrencies in money laundering crimes: challenges and regulatory perspectives," exploring the complexities at the intersection of the world of digital currencies and illicit financial activities. The study provided a comprehensive analysis, addressing, firstly, historical contexts, concepts, main characteristics, and definitions, as well as methods of execution, challenges in combating and regulating. Throughout the research, national and international legislations related to money laundering and cryptocurrencies are also analyzed, highlighting the continuously evolving regulations. Additionally, practical case studies are presented, aiming to offer a comprehensive view of the complexities involved in the use of cryptocurrencies in money laundering crimes.
dc.formatTextopt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/38318
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUPMpt_BR
dc.subjectcriptomoedass
dc.subjectlavagem de dinheiro
dc.subjectbitcoin
dc.subjectblockchain
dc.subjectcryptocurrencies
dc.subjectmoney laundry
dc.titleA utilização de criptomoedas nos crimes de lavagem de dinheiro: desafios e perspectivas de regulação
dc.typeTCC
local.publisher.departmentFaculdade de Direito (FD)pt_BR
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
VITORIA ROSSI BARRETO ._4867038_assignsubmission_file_TCC - Vitória Rossi Barreto.pdf
Tamanho:
517.6 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Baixar
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
license.txt
Tamanho:
2.22 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descrição:
Baixar
Coleções
Direito - TCC – FDIR Higienópolis