A utilização de criptomoedas nos crimes de lavagem de dinheiro: desafios e perspectivas de regulação
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Tipo
TCC
Data de publicação
2023-12
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Barreto, Vitória Rossi
Orientador
Cury, Rogério Luis Adolfo
Título da Revista
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Programa
Resumo
O artigo científico tem como objeto de estudo “A utilização de criptomoedas nos crimes de
lavagem de dinheiro: desafios e perspectivas de regulação”, explorando as complexidades dessa
interseção entre o mundo das moedas digitais e atividades financeiras ilegais. O estudo ofereceu
uma análise abrangente, abordando, primeiramente, contextos históricos, conceitos, principais
características e definições, e também formas de realização, desafios de combate e regulação.
No decorrer da pesquisa, são analisadas também as legislações nacionais e internacionais
relacionadas à lavagem de dinheiro e criptomoedas, destacando as regulamentações em
constante evolução. Além disso, são apresentados estudos de casos práticos, buscando oferecer
uma visão abrangente das complexidades envolvidas na utilização de criptomoedas nos crimes
de lavagem de dinheiro.
The scientific article focuses on the study object of "The use of cryptocurrencies in money laundering crimes: challenges and regulatory perspectives," exploring the complexities at the intersection of the world of digital currencies and illicit financial activities. The study provided a comprehensive analysis, addressing, firstly, historical contexts, concepts, main characteristics, and definitions, as well as methods of execution, challenges in combating and regulating. Throughout the research, national and international legislations related to money laundering and cryptocurrencies are also analyzed, highlighting the continuously evolving regulations. Additionally, practical case studies are presented, aiming to offer a comprehensive view of the complexities involved in the use of cryptocurrencies in money laundering crimes.
The scientific article focuses on the study object of "The use of cryptocurrencies in money laundering crimes: challenges and regulatory perspectives," exploring the complexities at the intersection of the world of digital currencies and illicit financial activities. The study provided a comprehensive analysis, addressing, firstly, historical contexts, concepts, main characteristics, and definitions, as well as methods of execution, challenges in combating and regulating. Throughout the research, national and international legislations related to money laundering and cryptocurrencies are also analyzed, highlighting the continuously evolving regulations. Additionally, practical case studies are presented, aiming to offer a comprehensive view of the complexities involved in the use of cryptocurrencies in money laundering crimes.
Descrição
Palavras-chave
criptomoedass , lavagem de dinheiro , bitcoin , blockchain , cryptocurrencies , money laundry