Criptoativos e lavagem de dinheiro: desafios regulatórios

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dc.contributor.advisorAzevedo, André Boiani e
dc.contributor.authorCedra, Giovana Coutinho
dc.contributor.refereesGenghini, Marco Aurélio Barberato
dc.contributor.refereesEsteves, Fernanda Valone
dc.date.accessioned2024-12-05T00:00:35Z
dc.date.available2024-12-05T00:00:35Z
dc.date.issued2024-06
dc.description.abstractO presente trabalho visa expor considerações acerca da utilização de criptoativos como objeto do crime de lavagem de dinheiro. O artigo em estudo aborda o funcionamento do sistema de operação com criptomoedas, que constantemente são associadas ao pseudoanonimato e à descentralização, e que provocam visões diversas, uma vez que, por um lado, há otimismo no potencial inovativo e, por outro, insegurança com os riscos associados à sua utilização. Essa natureza jurídica dos ativos digitais facilita a ocultação e dissimulação da origem ilícita dos fundos, em virtude do rastreamento das transações. Por fim, discorre acerca de análises sobre os desafios regulatórios do tema no contexto nacional, enfatizando o Marco Legal Dos Criptoativos, e abrange um panorama do assunto no âmbito internacional.
dc.description.abstractThis paper evaluates the subject of the intricate relationship between virtual assets and money laundering activities. The article meticulously examines the operational framework of cryptocurrency systems, often characterized by pseudonymity and decentralization. This dichotomy of perspectives surrounding virtual assets encompasses both optimistic outlooks on their innovative potential and concerns regarding the inherent risks associated with their widespread adoption. The unique legal nature of digital assets presents a challenge in effectively tracing transactions, thereby facilitating the placement and layering of the illicit origins of funds. Furthermore, the paper explores the intricate regulatory challenges posed by virtual assets within the national context, emphasizing the Legal Framework for Crypt Assets. Additionally, it provides a comprehensive overview of the international landscape surrounding this multifaceted issue.
dc.formatTextopt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/39833
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUPMpt_BR
dc.subjectcriptomoedas
dc.subjectlavagem de dinheiro
dc.subjectnatureza jurídica
dc.subjectocultação e dissimulação
dc.subjectvirtual assets
dc.subjectmoney laundering
dc.subjectlegal nature
dc.subjectplacement and layering
dc.titleCriptoativos e lavagem de dinheiro: desafios regulatórios
dc.typeTCC
local.publisher.departmentFaculdade de Direito (FD)pt_BR
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