Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

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dc.contributor.advisorSilva, Ivan Luis Marques da
dc.contributor.authorConceição, Marina Bezerra Rocha
dc.contributor.refereesBrito, Alexis Augusto Couto de
dc.contributor.refereesVasconcelos, Catarina Pallesi Menck de
dc.date.accessioned2025-03-14T21:06:45Z
dc.date.available2025-03-14T21:06:45Z
dc.date.issued2024-05
dc.description.abstractA exponencial crescente do processo de globalização, bem como a diversidade de modalidades para transação de valores corrobora no que vislumbra-se atualmente - um leque de oportunidades para que indivíduos utilizem do Sistema Financeiro para esconder ilicitudes e crimes cometidos e fomentar a a materialização de outros, como por exemplo, patrocínio a grupos terroristas e ataques de ordem mundial. Desta forma, o estudo foi elaborado para compreender de que forma foi consolidada a terminologia e sua tipificação, bem como quais os desdobramentos sociais - tangenciando os riscos reputacionais e de imagem, bem como a permissibilidade sob operações ilícitas que fomentam outras Ações Criminosas. Para tanto terse-á a utilização de doutrinas, jurisprudências e materiais legais, alinhado a pesquisas sociais
dc.description.abstractThe exponential growth of the globalization process, as well as the diversity of ways of transacting values, corroborates what is currently seen - a range of opportunities for individuals to use the Financial System to hide illicit acts and crimes committed and to encourage the materialization of others, such as sponsoring terrorist groups and worldwide attacks. In this way, the study was designed to understand how the terminology and its typification were consolidated, as well as what the social consequences are - touching on reputational and image risks, as well as the permissibility of illicit operations that encourage other criminal actions. To this end, doctrine, case law and legal materials will be used, along with social research.
dc.formatTextopt_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/40141
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.publisherUniversidade Presbiteriana Mackenziept_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUPMpt_BR
dc.subjectprevenção a lavagem de dinheiro
dc.subjectfinanciamento ao terrorismo
dc.subjectilicitude
dc.subjectsistema financeiro nacional
dc.subjectprevention of money laundering
dc.subjectterrorist financing
dc.subjectillegality
dc.subjectnational financial system
dc.titleLavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
dc.typeTCC
local.publisher.departmentFaculdade de Direito (FD)pt_BR
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MARINA BEZERRA ROCHA CONCEICAO_332785_assignsubmission_file_PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO - TCC 2024 .pdf
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