Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
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Tipo
TCC
Data de publicação
2024-05
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Conceição, Marina Bezerra Rocha
Orientador
Silva, Ivan Luis Marques da
Título da Revista
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Título de Volume
Membros da banca
Programa
Resumo
A exponencial crescente do processo de globalização, bem como a diversidade de modalidades
para transação de valores corrobora no que vislumbra-se atualmente - um leque de
oportunidades para que indivíduos utilizem do Sistema Financeiro para esconder ilicitudes e
crimes cometidos e fomentar a a materialização de outros, como por exemplo, patrocínio a
grupos terroristas e ataques de ordem mundial. Desta forma, o estudo foi elaborado para
compreender de que forma foi consolidada a terminologia e sua tipificação, bem como quais os
desdobramentos sociais - tangenciando os riscos reputacionais e de imagem, bem como a
permissibilidade sob operações ilícitas que fomentam outras Ações Criminosas.
Para tanto terse-á a utilização de doutrinas, jurisprudências e materiais legais, alinhado a pesquisas sociais
The exponential growth of the globalization process, as well as the diversity of ways of transacting values, corroborates what is currently seen - a range of opportunities for individuals to use the Financial System to hide illicit acts and crimes committed and to encourage the materialization of others, such as sponsoring terrorist groups and worldwide attacks. In this way, the study was designed to understand how the terminology and its typification were consolidated, as well as what the social consequences are - touching on reputational and image risks, as well as the permissibility of illicit operations that encourage other criminal actions. To this end, doctrine, case law and legal materials will be used, along with social research.
The exponential growth of the globalization process, as well as the diversity of ways of transacting values, corroborates what is currently seen - a range of opportunities for individuals to use the Financial System to hide illicit acts and crimes committed and to encourage the materialization of others, such as sponsoring terrorist groups and worldwide attacks. In this way, the study was designed to understand how the terminology and its typification were consolidated, as well as what the social consequences are - touching on reputational and image risks, as well as the permissibility of illicit operations that encourage other criminal actions. To this end, doctrine, case law and legal materials will be used, along with social research.
Descrição
Palavras-chave
prevenção a lavagem de dinheiro , financiamento ao terrorismo , ilicitude , sistema financeiro nacional , prevention of money laundering , terrorist financing , illegality , national financial system