Lavagem de dinheiro e os investimentos em private equity
Tipo
TCC
Data de publicação
2020-12
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Cirulli, Paulo Eduardo de Freitas
Orientador
Brito, Alexis Augusto Couto de
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Programa
Resumo
O presente artigo tem por finalidade discutir como se dá o processo de lavagem de
dinheiro em investimentos com características de private equity (ativos alternativos, em
tradução livre). Avaliar como a dinâmica específica de investimentos em ativos privados na
chamada economia real, de longo prazo de maturação e direcionado a investidores profissionais,
podem representar riscos aos bens jurídicos tutelados por leis de combate ao branqueamento de
capitais.
The purpose of this article is to discuss how the money laundering process takes place in investments with private equity characteristics (alternative investments). Evaluate how the specific dynamics of investments in private assets in the so-called real economy, of long-term maturation and directed to professional investors, may represent risks to the legal assets protected by money laundering prevention laws.
The purpose of this article is to discuss how the money laundering process takes place in investments with private equity characteristics (alternative investments). Evaluate how the specific dynamics of investments in private assets in the so-called real economy, of long-term maturation and directed to professional investors, may represent risks to the legal assets protected by money laundering prevention laws.
Descrição
Palavras-chave
lavagem de dinheiro , mercado financeiro , mercado de capitais , investimentos , money laundering , financial markets , capital markets , investments