Aspectos polêmicos da lavagem de capitais
Tipo
TCC
Data de publicação
2020-12
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Fonseca, Pedro Antonio Carvalho
Orientador
Messa, Ana Flávia
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Programa
Resumo
Esse projeto consiste em contextualizar o leitor sobre a situação atual da lavagem de capitais, ao mesmo tempo em que foca nas controvérsias de sua prossecução. Como exemplo, irei estudar a teoria da cegueira proposital. Uma análise será perpetrada das variáveis que cercam o presente caso, assim como outros exemplos das controvérsias que contornam o crime de lavagem de capitais.
This project consists on contextualizing the reader about the current situation of money laundering, while focusing in the main controversies surrounding it’s prosecution. As an example, I'll study the willful blindness doctrine. An analysis will be made of the variables that have involved the case, as well as other examples of controversies surrounding the crime of money laundering.
This project consists on contextualizing the reader about the current situation of money laundering, while focusing in the main controversies surrounding it’s prosecution. As an example, I'll study the willful blindness doctrine. An analysis will be made of the variables that have involved the case, as well as other examples of controversies surrounding the crime of money laundering.
Descrição
Palavras-chave
lavagem de dinheiro , teoria da cegueira proposital , autolavagem , money laundering , selflaudering , willful blindness doctrine