NFTs e o crime de lavagem de dinheiro: o velho de roupa nova
Tipo
Relatório de Pesquisa
Data de publicação
2022-05
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Homma, Giovanna Hatsue Alves
Orientador
Azevedo, André Boiani e
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Programa
Resumo
A nova modalidade de conteúdo virtual denominada "NFT" (Non Fungible Token),
cuja comercialização em ambiente virtual dotado de uma pseudoanonimidade está
possibilitando a prática do crime de lavagem de dinheiro, levanta a necessidade de
questionamento acerca da falta de regulamentação normativa do mercado de criptoativos. Dessa
forma, o presente artigo analisa o modus operandi dos criminosos da lavagem de dinheiro, bem
como as fases constitutivas do delito, e elucida os conceitos de NFT e blockchain, buscando
entender como as novas tecnologias e a demora para o reconhecimento e fiscalização pelas
autoridades estatais podem abrir margem ao surgimento de práticas ilegais e ao crime
organizado.
The new modality of the virtual content called "NFT" (Non Fungible Token), which the commercialization in a virtual environment endowed with a pseudo-anonymity is enabling the practice of the crime of money laundering, raises the need to question the lack of normative regulation of the crypto assets. Therefore, this article analyzes the modus operandi of money laundering criminals, as well as the component phases of the crime, and elucidates the concepts of NFT and blockchain, in order to understand how new technologies and the delay in recognition and inspection by the State authorities can empower the emergence of illegal practices and organized crime.
The new modality of the virtual content called "NFT" (Non Fungible Token), which the commercialization in a virtual environment endowed with a pseudo-anonymity is enabling the practice of the crime of money laundering, raises the need to question the lack of normative regulation of the crypto assets. Therefore, this article analyzes the modus operandi of money laundering criminals, as well as the component phases of the crime, and elucidates the concepts of NFT and blockchain, in order to understand how new technologies and the delay in recognition and inspection by the State authorities can empower the emergence of illegal practices and organized crime.
Descrição
Palavras-chave
non fungible token , blockchain , criptoativos , lavagem de dinheiro , crypto assets , money laundering