Lavagem de dinheiro e criptomoedas: uma análise face ao Bitcoin
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Tipo
TCC
Data de publicação
2022-06
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Vaz, Leonardo Laguna de Matos
Orientador
Brito, Alexis Augusto Couto de
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Programa
Resumo
Este trabalho tem como escopo abordar sobre a necessidade de regulamentação das criptomoedas para o combate ao crime de lavagem de dinheiro. O debate traz como resultado a urgência e a atenção com que o tema deve ser tratado, posto que o ambiente das criptomoedas revela-se descentralizado, garantindo o pseudoanonimato de seus usuários. Assim, o uso de serviços de mixing, que atuam para esconder o vínculo entre os negociantes, auxilia na impunidade de tal delito.
This work aims to address the need for regulation of cryptocurrencies to combat the crime of money laundering. The debate brings as a result the urgency and attention with which the topic must be treated, since the cryptocurrency environment is decentralized, guaranteeing the pseudo-anonymity of its users. Thus, the use of mixing services, which act to hide the link between traders, helps in the impunity of the crime.
This work aims to address the need for regulation of cryptocurrencies to combat the crime of money laundering. The debate brings as a result the urgency and attention with which the topic must be treated, since the cryptocurrency environment is decentralized, guaranteeing the pseudo-anonymity of its users. Thus, the use of mixing services, which act to hide the link between traders, helps in the impunity of the crime.
Descrição
Palavras-chave
lavagem de dinheiro , criptomoedas , bitcoin , regulamentação , money laundering , cryptocurrencies , regulation , decentralized