Prevenção à lavagem de dinheiro em Cryptocurrencies Exchanges
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Tipo
TCC
Data de publicação
2019-06-07
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Castanheira, Yasmin Abrão Pancini
Orientador
Florêncio Filho, Marco Aurélio Pinto
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Programa
Resumo
O mundo vem passando por uma revolução financeira com o surgimento das criptomoedas, e tem-se vislumbrado a expansão e valorização das mesmas, como, por exemplo, através dos bitcoins, uma modalidade de criptomoeda. Isso acarreta na alteração das características elementares do sistema financeiro, como a centralização da moeda em um terceiro confiável, qual seja, o banco. Nesse sentido, analisar-se-ão algumas regulamentações estrangeiras, sobretudo americana, acerca das criptomoedas, bem como a posição atual do Brasil, para, por fim, analisar a aplicabilidade da legislação brasileira de combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) nos crimes utilizando-se criptomoedas.
Descrição
Palavras-chave
criptomoeda , bitcoin , lavagem de dinheiro