O combate à lavagem de dinheiro
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Tipo
Dissertação
Data de publicação
2007-03-12
Periódico
Citações (Scopus)
Autores
Saadi, Ricardo Andrade
Orientador
Barbosa Filho, Marcelo Fortes
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Membros da banca
Smanio, Gianpaolo Poggio
Almeida, José Raul Gavião de
Almeida, José Raul Gavião de
Programa
Direito Político e Econômico
Resumo
It is treated of work that seeks to demonstrate the importance of the combat to the money laundering crime once the same has been provoking several damages to States and the society as a completely. For that we demonstrated what is the money laundering crime, we demonstrated the Brazilian law on the theme, we mentioned the main national and international organisms dipped in the combat to the illicit. We continued the work demonstrating the legislation on the theme in the countries of South America and we concluded making a proposal of legislative alteration seeking to give more effectiveness and efficiency to our law.
Descrição
Palavras-chave
lavagem de dinheiro , legislação brasileira , legislação internacional , direito comparado , money laundering , brazilian legislation , internacional legislation
Assuntos Scopus
Citação
SAADI, Ricardo Andrade. O combate à lavagem de dinheiro. 2007. 210 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007.