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Tipo do documento: Dissertação
Título: O combate à lavagem de dinheiro
Autor: Saadi, Ricardo Andrade
Primeiro orientador: Barbosa Filho, Marcelo Fortes
Primeiro membro da banca: Smanio, Gianpaolo Poggio
Segundo membro da banca: Almeida, José Raul Gavião de
Resumo: Trata-se de trabalho que visa demonstrar a importância do combate ao crime de lavagem de dinheiro, já que o mesmo tem provocado diversos danos aos Estados e à sociedade como um todo. Para isso demonstraremos o que é o crime de lavagem de dinheiro, exporemos a lei brasileira sobre o tema, citaremos os principais organismos nacionais e internacionais imbuídos no combate ao ilícito. Continuaremos o trabalho explanando a legislação sobre o tema nos países da América do Sul e finalizaremos o trabalho fazendo uma proposta de alteração legislativa visando dar mais efetividade e eficiência à nossa lei.
Abstract: It is treated of work that seeks to demonstrate the importance of the combat to the money laundering crime once the same has been provoking several damages to States and the society as a completely. For that we demonstrated what is the money laundering crime, we demonstrated the Brazilian law on the theme, we mentioned the main national and international organisms dipped in the combat to the illicit. We continued the work demonstrating the legislation on the theme in the countries of South America and we concluded making a proposal of legislative alteration seeking to give more effectiveness and efficiency to our law.
Palavras-chave: lavagem de dinheiro;  legislação brasileira;  legislação internacional;  direito comparado;  money laundering;  brazilian legislation;  internacional legislation
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO
Idioma: por
País: BR
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sigla da instituição: UPM
Departamento: Direito
Programa: Direito Político e Econômico
Citação: SAADI, Ricardo Andrade. O combate à lavagem de dinheiro. 2007. 210 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1099
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/12753
Data de defesa: 12-Mar-2007
metadata.dc.bitstream.url: http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1099/1/Ricardo%20Saadi.pdf
Aparece nas coleções:Direito Político e Econômico - Dissertações - Direito Higienópolis

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